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深圳市维业装饰集团股份有限公司关于举办2019年第2次暂时股东大会的提示性公告
添加时间:2019-09-05

  深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年8 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网宣布了《关于举办 2019 年第2次暂时股东大会的告知》(    公告编号:2019-069)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的办法举办,为了便利公司股东行使股东大会表决权,现将公司2019年第2次暂时股东大会的有关事项再次提示如下:

深圳市维业装饰集团股份有限公司关于举办2019年第2次暂时股东大会的提示性公告(图1)

深圳市维业装饰集团股份有限公司关于举办2019年第2次暂时股东大会的提示性公告(图2)

  (一)股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

  (三)会议举办的合法、合规性:本次股东大会会议举办符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规则。

  1、现场会议举办时间:2019 年 9 月 9 日(星期一)下午 15:00

  其间:通过深圳证券生意所生意系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9 月 9 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券生意所互联网投票的具体时间为:2019 年 9 月 8 日下午 15:00 至 9 月 9 日下午15:00 期间的恣意时间。

  1、现场投票:股东自己到会现场会议或者通过授权托付他人到会现场会议;

  (六)投票规则:公司股东应挑选现场会议投票表决或网络投票中的一种办法,假设同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  (八)到会对象:

  2、本公司董事、监事和高级管理人员;

  (九)现场会议举办地址:深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

  (一)计划称谓

  2、审议《关于公司树立搜集资金专项账户并授权签定〈搜集资金三方监管协议〉的计划》

  4、审议《关于添加募投项目营销网络实施地址的计划》

  (二)计划宣布状况

  (三)特别强调事项

  2、公司迁就本次股东大会计划对中小投资者的表决状况单独计票,并将依据计票成果进行公开宣布。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  本次股东大会提案编码示例表

  四、现场股东大会会议挂号办法

  (二)挂号时间:2019 年 9 月 5 日 及 6 日上午 9:00 至下午 18:00 。

  (四)挂号手续:

  2、法人股东由法定代表人到会会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人身份证和法人证券账户卡进行挂号;法定代表人托付代理人到会会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法人证券账户卡、法定代表人授权托付书、代理人身份证进行挂号。

  五、注意事项

  (二)到会现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号报到手续;

  六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  七、其他事项

  (二)联系电话:0755-83558549  传真:0755-83536712

  八、备检文件

  (二)《公司第四届监事会第七次暂时会议选择》;

  特此公告。

  董 事 会

  附件一:公司2019年第2次暂时股东大会授权托付书

  附件三:参加网络投票的具体操作流程

  授权托付书

  托付人股票账号:               ;持股数量:                    股;

  被托人(签名):                ;被托付人身份证号码:                 ;

  ■

  □能够   □不能够

  托付日期:     年    月    日

  深圳市维业装饰集团股份有限公司

  ■

  1、请用正楷字体填写无缺的股东称谓及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  3、上述参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上格式自制均有用。

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  2、投票简称:维业投票

  ■

  (2)本次股东大会设置“总计划”,对应的计划编码为100,股东对总计划进行投票,视为对所有计划表达相同定见。

  二、通过深圳证券生意所系统投票的程序

  2、股东能够登录证券公司生意客户端通过生意系统投票。

  1、互联网投票系统开端投票的时间为:2019 年 9 月 8 日(现场股东大会举办前一日)15:00,结束时间为2019年9月 9 日(现场股东大会结束当日)15:00;

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规则时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。